中访网数据 东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日董事会审议通过了《独立董事专门会议制度》。该制度旨在完善公司治理结构，明确独立董事的职责与履职方式，以更好地发挥其在公司治理中的作用，保护公司和中小股东权益。
制度规定，公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的专门会议。会议需由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持，并需三分之二以上独立董事出席方可举行。特定重大事项，如应当披露的关联交易、变更承诺方案、董事会针对收购的决策等，必须经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。此外，独立董事在行使如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权前，也需经独立董事专门会议审议通过。
公司将为会议的召开提供支持并承担相关费用全国前10正规配资公司，会议记录需保存十年。该制度的实施预计将进一步提升公司决策的独立性与科学性，强化内部监督机制。
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